Copy of Proceso de incorporación de entidades no reguladas

Junto con la propuesta de honorarios o luego de su aceptación, recibirá un link a un formulario que deberá completar con los datos de facturación y contacto. Una vez que lo completa, el departamento de administración emite la factura y se la envía por email.

Aceptamos tarjeta de crédito, débito y transferencia bancaria. Junto con la factura, recibirá las instrucciones para realizar el pago por transferencia bancaria y un link en caso que prefiera realizarlo con tarjeta.

Una vez que usted realice el pago, solicitamos enviar el comprobante. Si lo hizo con tarjeta de crédito o débito, el sistema emite un comprobante. En caso de abonar a través de una transferencia bancaria, por favor enviar copia del comprobante de pago.

Cada beneficiario final debe completar y firmar la ficha de cliente.
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Además, dependiendo si los accionistas y directores son personas físicas, personas jurídicas o trust, deberán adjuntar al formulario la documentación que se detalla a continuación. Si lo desea puede descargar el checklist.
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1 – Si el director, accionista y/o beneficiario final es una persona física, debe enviar la siguiente documentación

Copia certificada del pasaporte

La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador. La imagen del pasaporte debe ser clara y legible. No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo de certificación que adjuntamos a continuación.

Copia certificada de un documento de identidad adicional

Ej. Licencia de conducir, DNI, CI. La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador. La imagen del documento debe ser clara y legible. No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo de certificación que adjuntamos a continuación.

Copia certificada de comprobante de domicilio con menos de tres meses desde su fecha de emisión

La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador. No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo de certificación que adjuntamos a continuación.

Modelo de certificación de documentos

Carta de referencia profesional

No es necesario que la emita su empleador. Puede prepararla su abogado o contador personal.

• • Carta de referencia general
  • Carta de referencia UNTITLED Fiduciary Services LTD

Carta de referencia bancaria

El modelo adjunto es solo una referencia. Puede contactar a su agente de cuenta o banco y solicitar una carta confirmando sus datos personales, servicios que recibe y año desde el cual está vinculado con el banco.

• • Carta de referencia bancaria general.
  • Carta de referencia bancaria UNTITLED Fiduciary Services LTD.

2 – Si el director o accionista es una sociedad, debe enviar la siguiente documentación

Copia certificada del certificado de constitución o similar

La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador.

Original o copia certificada del certificado de vigencia o similar 

La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador.

Copia certificada de estatutos

Copia del registro de accionistas

Copia del registro de directores

Copia de listado de autorizados a firmar

Por cada accionista y director deberá presentar los documentos detallados en el punto 1, 2 o 3, según corresponda.

3 – Si el accionista es un trust, debe enviar la siguiente documentación

Copia certificada del Deed o certificado emitido por trustee

Que detalle nombre del trust, settlor, beneficiarios, protector, asesor financiero, fecha de creación, si es irrevocable o revocable, si es discrecional;

Del settlor

Todos los documentos detallados en el punto 2 o 3, según corresponda.

De los beneficiarios

Copia certificada del pasaporte y copia certificada del comprobante de domicilio.

La ficha debe completarse con la información del beneficiario final. Solicitamos complete un formulario por cada beneficiario final. Si tiene dudas sobre quien es el beneficiario final, por favor contáctese con nosotros.

Con esa información, completaremos el Onboarding Questionnaire, que deberá ser firmado también.

Contacte a su contador, abogado y escribano de confianza. Si lo desea puede utilizar o guiarse con los siguientes modelos de certificación:

• • Modelo de certificación de documentos
  • Modelo de certificación de comprobante de domicilio

El mismo abogado, contador o escribano que certifica las copias de los documentos puede emitir la carta de referencia profesional. Puede usar o guiarse según los siguientes modelos:

• • Carta de referencia general
  • Carta de referencia UNTITLED Fiduciary Services LTD

Contacte a una entidad que le brinde servicios bancarios para solicitar una constancia de los servicios que le brinda.

Si bien cada banco cuenta con su modelo de carta, dejamos a continuación dos modelos que pueden servir de referencia. Tenga en cuenta que nuestro oficial de cumplimiento se va a comunicar con el banco para chequear la información. 

• • Carta de referencia bancaria general.
  • Carta de referencia bancaria UNTITLED Fiduciary Services LTD.

1. 1. Ficha de cliente completa y firmada por cada beneficiario.
   2. Todas las copias que hayan sido certificadas. 
   3. Carta de referencia profesional y bancaria.
   4. Onboarding Questionaire, lo completaremos con la información provista en la ficha de cliente y enviado para su firma por cada beneficiario.

No es necesario enviarlos por correo.

No es necesario enviarlos por correo, en caso de hacerlo, la dirección es:

Américo Ilaria 6642, Montevideo, Uruguay.
Att. Lucía Alvariza – Strategic Fiduciary Advice

Si bien no es necesario enviarlos por correo, en caso de hacerlo, recomendamos utilizar servicios de correo como DHL o FedEx. Agradecemos que nos informe cuando realice el envío para poder hacer el seguimiento correspondiente.

Por su significado en inglés “Know-your-client” (conozca su cliente), es un proceso de revisión efectuado en cumplimiento de la normativa y políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. 

Este proceso implica la recolección de documentos e información concerniente a la identidad, origen de fondos, residencia del cliente entre otros; y la verificación de éstos por diversos medios (búsquedas en listas de sanciones, utilización de tecnología especializada, declaraciones, etc.). 

UNTITLED Fiduciary Services Ltd. está obligado por la normativa de las Islas Vírgenes Británicas a cumplir con esta revisión. 

El Departamento de Cumplimiento realiza el control correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes al envío de toda la documentación solicitada. Una vez finalizado, dará su aprobación para proceder con la incorporación de la compañía o solicitará aclaraciones y/o documentación adicional que permita entender y respaldar lo informado por el cliente. 

Para facilitar la reserva y acortar los tiempos de incorporación, se recomienda elegir un nombre en inglés o una palabra que no tenga significado en otro idioma. Por ejemplo: DAFLO, LOUAG. Una buena opción para elegir el nombre es pensar en un objeto y un color, y traducirlo al inglés. 

Si el nombre elegido es en un idioma distinto al inglés, tendremos que presentar un certificado de traducción. Este trámite tiene un costo adicional y agrega al menos 5 días en el proceso de incorporación.

Una vez realizado el pago de la incorporación, podemos verificar la disponibilidad del nombre y reservarlo por 10 días sin costo adicional. La reserva del nombre por 90 días tiene un costo de US$350.

La ley de las Islas Vírgenes Británicas permite el uso de los siguientes sufijos: “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, “Societe Anonyme”, “Sociedad Anonima”, sus abreviaciones con o sin “.” al final: “Ltd”, “Corp”, “Inc” or “S.A.” y todas las versiones anteriores en mayúscula. 

En el formulario de incorporación figuran todos los sufijos. Debe tener en cuenta que algunas compañías deben incluir términos tales como “SPC”, teniendo en cuenta el tipo de estructura.

Algunas palabras, conocidas como “restricted word”, requieren autorización previa del registro y se otorgan según la actividad de la compañía. Por lo general va a ser otorgado a compañías que soliciten una licencia para llevar a cabo su actividad, por ejemplo, los fondos de inversión pueden utilizar el término “fund” o “investment fund”.

La incorporación ante el registro de asuntos corporativos de las Islas Vírgenes Británicas toma hasta 2 días hábiles desde que contamos con el pago y la aprobación del área de cumplimiento. Luego, debemos preparar una serie de documentos corporativos (resoluciones, certificados de acciones, registro de accionistas) que toma alrededor de 3 días. Por lo tanto, podrá tener todos los documentos corporativos luego de 3-5 días hábiles desde que iniciamos la etapa de incorporación.

Una vez que contamos con el pago, tenemos la aprobación del Departamento de Cumplimiento y el nombre reservado procederemos a incorporar la compañía.

Para solicitar la incorporación, una vez reservado el nombre ante el Registro de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, se presentan los estatutos y características generales de la compañía (cantidad de acciones, actividad, etc.).

Antes de realizar la presentación al Registro de Asuntos Corporativos, un miembro del equipo de UNTITLED se pondrá en contacto para confirmar el nombre que fue reservado, y la estructura final de la compañía. Una vez que recibimos la aprobación del cliente, realizamos la incorporación ante el Registro, y dentro de las siguientes 24 horas confirmaremos la incorporación. 

El mail que confirma la incorporación de la compañía incluirá el certificado de incorporación digital emitido por el Registro de Asuntos Corporativos, donde figura el nombre, número de registro de la compañía y fecha de incorporación.

Podrá tener todos los documentos corporativos luego de los 3 a 5 días hábiles, desde que iniciamos la etapa de incorporación. 

Debido a que en la actualidad el Registro por defecto solo emite versiones digitales de los documentos corporativos, le enviaremos el set de documentos corporativos digitales con los que podrá realizar los trámites que sean necesarios. 

Además, una vez que tengamos la documentación de KYC original, le enviaremos un set de copias certificadas físicas al domicilio que nos indique, junto con el certificado de acciones original. Recuerde que, si brindamos el servicio de director, nosotros vamos a ser los custodios de todos los documentos corporativos.

1. 1. Certificate of Incorporation / Certificado de incorporación (COI)
   2. Memorandum and Articles of Association / Estatutos (M&A)
   3. Share Certificates / Certificado de acciones (SC)
   4. Register of Members / Registro de miembros (RM)
   5. Register of Directors / Registro de directores (ROD)
   6. Appointment of first directors / Designación del primer director (AOFD)
   7. Inaugural Minutes / Primera resolución (MOM)
   8. Consent to act as Director / Aceptación del cargo de director (LC)

Solo el o los directores de la compañía deben firmar documentos corporativos. 

Los documentos que incluyen la firma son los siguientes:

1. 1. Inaugural Minutes (MOM)
   2. Consent to act as Director (LC)
   3. Share Certificates (SC)