Proceso de creación y listado de documentos
A continuación, detallamos los pasos y documentos necesarios para la incorporación de trusts. Por favor, no dude en contactarnos por cualquier consulta.
Nota: Varios de los archivos PDF descargables de esta página son editables, por lo que puede descargar el documento y completarlo en su computadora. Para la firma, deberá imprimirlo, firmarlo y devolverlo escaneado.
Tabla de contenidos
Listado de todos los pasos del proceso, sigue los links para saltar a cada sección.
- Recepción y pago de factura
- Envío de documentación
- Incorporación del trust
- Confirmación de creación del trust
1. Recepción y pago de factura [ 🠙 ]
Una vez aprobado el presupuesto le enviaremos la factura. El pago puede realizarse con tarjeta de crédito, débito o por transferencia bancaria. Para poder identificar el pago deberá enviar el comprobante a su abogado.
2. Envío de documentación [ 🠙 ]
2A. Copia de los documentos de la compañía relacionada al trust futuro
Certificado de incorporación, artículos de incorporación o estatutos, registro de directores y de accionistas, o copia de los títulos accionarios, último reporte financiero y cualquier otro documento corporativo o relevante relativo a la sociedad que se pretende incorporar a la estructura.
2B. Estados financieros de la cuenta bancaria relacionada al futuro trust
2C. Documentación relativa a los bienes que el settlor incorporará en el futuro trust
2D. Copia certificada del pasaporte y otra forma válida de identificación
Las copias de los documentos de identidad, incluidas las fotos, deben ser claramente visibles / legibles y deben llevar la firma del individuo.
El certificador debe incluir la fecha de la certificación, la capacidad en la que certifica el documento, los detalles completos de contacto y confirmar que «la foto representa una verdadera imagen» de la persona cuyo documento se está certificando.
[Descargar el modelo de certificación]
2E. Firmar el formulario “Source of Funds”
Por favor, cuando confirme su posición absténgase de usar términos vagos (por ejemplo, hombre de negocios), ya que necesitamos entender exactamente cuáles son sus actividades comerciales, debiendo aclarar nombre de la empresa, actividad y cualquier otro dato relevante.
Si está desempleado, por favor indique el origen de sus fondos y aclare su situación actual de desempleo.
Si está jubilado, confirme los detalles de su última ocupación.
[Descargar]
2F. Copia certificada de comprobante de domicilio con menos de tres meses de emisión
El documento debe mostrar nombre completo y dirección física actual.
Asegúrese también de que el certificador incluya todos los detalles relevantes (nombre completo, fecha de certificación, etc.).
[Descargar el modelo de certificación]
2G. Carta original de referencia personal
Deberá ser emitida por un abogado, notario público o contador con el que haya trabajado en los últimos tres años.
Tenga en cuenta que esta carta tiene que incluir el membrete de la persona que la firma y debe estar dirigida a nosotros.
[Descargar el modelo de certificación]
2H. Carta de referencia bancaria
Documento original emitido por un banco con el que haya trabajado en los últimos tres años.
Tenga en cuenta que esta carta tiene que incluir el membrete del banco correspondiente y debe estar dirigida a nosotros.
[Descargar el modelo de certificación]
2I. Curriculum Vitae de el/los settlors
2J. Completar formulario “CRS form”
2K. Completar el formulario “W8-BEN”
2L. Completar el formulario “Settlor form”
2M. Completar el formulario “Protector form” (si aplica)
2N. Completar el formulario «Affidavit KC non US person»
2O. Completar el formulario «FATCA Form»
2P. Completar el formulario «International KYC New Account Worksheet».
IMPORTANTE
Toda la documentación debe estar en inglés o debidamente traducida.
El departamento de cumplimiento es el encargado de revisar y aprobar la documentación. En el caso que lo considere necesario puede solicitar más documentación y/o información.
Por favor note que el trabajo no puede comenzar hasta que hayamos recibido toda la información necesaria de su parte:
- Para comenzar debemos recibirla, al menos, en formato digital.
- La documentación original deberá ser enviada a nuestra oficina de Montevideo (Juncal 1305, of 2101. Montevideo, Uruguay. C.P. 11.000).
3. Incorporación del trust [ 🠙 ]
Los trusts se firman por triplicado. Solicitamos nos envíe los tres originales para que sean enviados al trustee para su firma.
3A. Completar el Trust Formation Questionnaire
3B. En el caso de una underlying company, completar también el Onboarding Questionnaire
4. Confirmación de creación del trust [ 🠙 ]
Recibirá la confirmación de creación del trust y un set de documentos de la estructura armada, dentro de los 7 días hábiles posteriores a la incorporación.
Este set contiene:
- Una versión original del trust firmado.
- Copia de todos los activos adecuados.
- Copia certificada del KYC aportado.
Tenga en cuenta que, en el caso de aperturas de cuentas bancarias, el tiempo de duración del proceso está sujeto al que establezca la entidad financiera en cada caso.
Por cualquier consulta, no dude en contactarse con nosotros a través de enrica.casagrande@untitled-slc.com o a través de +598 29147479.