Reporte Anual (Annual Return)
Presentación respecto de los activos y clientes.
Vencimiento: 31 de enero.
Por favor enviá el reporte antes del 20 de enero para cumplir con la presentación en fecha al FSC.
Pago de la anualidad de la licencia (FSC)
Pago de los fees anuales correspondiente al mantenimiento de la licencia.
Los fees son los siguientes:
Annual Fee: US$ 1.500 + License Renewal Fees: Annual License US$ 1.800.
Vencimiento: 31 de marzo.
Por favor enviá el pago antes del 10 de marzo para cumplir con el pago en fecha al FSC y evitar incurrir en penalidades.
Reporte de sustancia económica
Declaración de la actividad de la compañía durante su periodo fiscal.
Si su compañía fue incorporada antes del 1 de enero de 2019, el período fiscal es del 30 de junio al 29 de junio del siguiente año. Si su compañía fue incorporada después del 1 de enero de 2019 inclusive, el período fiscal es el lapso de un año desde la incorporación de su compañía. Salvo que haya sido modificado su periodo fiscal por resolución de directores.
Determinado por la fecha de incorporación de la compañía.
El reporte será solicitado por el departamento de compliance, y deberá enviarse dentro de los 30 días luego del vencimiento de tu período fiscal.
AML / CFT Return
Si la compañía aún no está registrada, debe registrarse en el portal como nuevo usuario.
Si necesitás asistencia para realizar el reporte por favor completá el template a continuación.
Nuestros honorarios por hacer la presentación son de US$ 300.
Vencimiento: 31 de marzo.
Por favor enviá el reporte antes del 15 de marzo para cumplir con la presentación en fecha al FSC.
El FSC aplica penalidades de US$ 400 el primer mes y luego US$ 100 por cada mes de atraso en su presentación.
Pago de anualidades del Registro de BVI
Pago de los fees anuales correspondiente a nuestro servicio de agente de registro y oficina registrada.
Los fees son los siguientes:
Registered Agent Annual Fees: US$ 1.600 + Economic Substance Report presentation: US$ 125.
Vencimientos:
- Para las compañías incorporadas en el primer semestre del año: 20 de mayo.
- Para las compañías incorporadas en el segundo semestre del año: 20 de noviembre.
Presentación anual FATCA & CRS
Inscripción de tu compañía en el portal de la International Tax Authority (ITA) de BVI y reportes anuales relacionados al intercambio de información.
Si necesitás asistencia para realizar la inscripción de tu compañía en el portal de la ITA y los reportes anuales, no dudes en contactarte con nosotros para enviarte una propuesta por nuestros servicios.
Vencimiento: 31 de mayo.
Fecha sujeta a modificación a criterio de la ITA.
Additional Information CRS Report
La obligación consiste en la presentación de un formulario compuesto de 19 preguntas que incluyen:
- Cantidad, tipo de cuentas y jurisdicción de residencia de los titulares.
- Información detallada sobre el proceso de presentación de informes CRS de la entidad, por ejemplo:
- Procedimientos de debida diligencia.
- Procesos seguidos para la obtención y validación de self-certifications.
Vencimiento: 31 de julio.
Cómo se hace la presentación:
- Se realiza a través de BVIFARS con el usuario principal de la entidad financiera.
- La ITA ha publicado esta guía que explica el procedimiento para completar el formulario
Para saber más sobre la obligación, hacé clic acá.
Si necesitás asistencia para completar la obligación, nuestros honorarios por hacerlo son de US$ 500. Para que podamos avanzar con la presentación, completá este formulario y envialo a Federico Martínez, a federico.martinez@untitled-slc.com.
Presentación de estados financieros
Si el cierre de ejercicio es al 31 de diciembre, debe presentarse junto con el:
Director’s Certificate – Form.
El Approved Manager no está obligado a presentar estados auditados.
Vencimientos:
- Si el cierre de ejercicio es al 31 de diciembre: 30 de junio.
- Si el cierre de ejercicio es al 30 de junio: 31 de diciembre.
Por favor enviá el reporte antes del 15 de junio/15 de diciembre para cumplir con la presentación en fecha al FSC.