Beneficiario final: ya no será obligatorio informar en EE.UU.
Estados Unidos: el Departamento del Tesoro anunció el fin del requisito para que empresas locales y personas...
EE. UU.: se restablece la obligación de reportar beneficiarios finales
Estados Unidos: por un fallo judicial, se reestableció la obligatoriedad de reportar al Departamento del Tesoro los...
BVI: cambios clave en la regulación del Registro de Beneficiarios Finales
Queremos informarte sobre los recientes cambios legislativos en la ley de sociedades comerciales y sociedades de...
Actualización en la Ley de Transparencia Corporativa
Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa de EE. UU. exige que las empresas, tanto nacionales como...
Nuevos requisitos en BVI en la prevención del lavado de dinero
BVI: cambios en los requisitos para el cumplimiento de prevención de lavado de dinero para fondos y gestores de...
Beneficiarios finales en Caimán
Caimán: aprueban regulación para que beneficiarios finales puedan reservar información personal.
Atención: Trusts creados en Caimán
Caimán: los trusts creados a partir de la enmienda de 2024 podrán durar indefinidamente.
Italia duplica el impuesto único
Italia: duplican el impuesto único sobre los ingresos de origen extranjero para los nuevos residentes.