- Category 1: Dealing in Investments
Sub-category A: Dealing as Agent
Sub-category B: Dealing as Principal - Category 2: Arranging Deals in Investments
- Category 5: Custody of Investments
Sub-category A: Custody of Investments (Excluding Mutual Funds)
Sub-category B: Custody of Investments (Mutual Funds)
Pago de la anualidad de la licencia (FSC)
Pago de los fees anuales correspondiente al mantenimiento de la licencia.
Los fees son los siguientes:
Annual Fee: US$ 1.500 + License Renewal Fees for each subcategory granted:
- Category 1 – Dealing in Investments US$ 3.300.
- Category 2 – Arranging Deals in Investments US$ 3.300.
- Category 5 – Custody of Investments US$ 4.500.
Vencimiento: 31 de marzo.
Por favor enviá el pago antes del 10 de marzo para cumplir con el pago en fecha al FSC y evitar incurrir en penalidades.
Reporte de sustancia económica
Declaración de la actividad de la compañía durante su periodo fiscal.
Si tu compañía fue incorporada antes del 1 de enero de 2019, el período fiscal es del 30 de junio al 29 de junio del siguiente año. Si tu compañía fue incorporada después del 1 de enero de 2019 inclusive, el período fiscal es el lapso de un año desde la incorporación de su compañía. Salvo que haya sido modificado su periodo fiscal por resolución de directores.
Determinado por la fecha de incorporación de la compañía.
Por favor enviá el reporte dentro de los 30 días luego del vencimiento de tu período fiscal.
Annual Compliance Report
Reporte de los procesos internos y capacitaciones respecto de la prevención de lavado de activos.
Vencimiento: 31 de marzo.
Por favor enviá el reporte antes del 15 de marzo para cumplir con la presentación en fecha al FSC.
AML / CFT Return
Si la compañía aún no está registrada, debe registrarse en el portal como nuevo usuario.
Si necesitás asistencia para realizar el reporte por favor completá el siguiente template:
Nuestros honorarios por hacer la presentación son de US$ 300.
Vencimiento: 31 de marzo.
Por favor enviá el reporte antes del 15 de marzo para cumplir con la presentación en fecha al FSC.
El FSC aplica penalidades de US$ 400 el primer mes y luego US$ 100 por cada mes de atraso en su presentación.
Investment Business Return (IB)
Reporte de los activos, operaciones y cuestiones comerciales de la compañía.
Vencimiento: 31 de marzo.
Pago de anualidades del Registro de BVI
Pago de los fees anuales correspondiente a nuestro servicio de agente de registro y oficina registrada.
Los fees son los siguientes:
Registered Agent Annual Fees: US$ 1.600 + Economic Substance Report presentation: US$ 125.
Vencimientos:
- Para las compañías incorporadas en el primer semestre del año: 20 de mayo.
- Para las compañías incorporadas en el segundo semestre del año: 20 de noviembre.
Presentación anual FATCA & CRS
Inscripción de tu compañía en el portal de la International Tax Authority (ITA) de BVI y reportes anuales relacionados al intercambio de información.
Si necesitás asistencia para realizar la inscripción de tu compañía en el portal de la ITA y los reportes anuales, no dudes en contactarte con nosotros para enviarte una propuesta por nuestros servicios.
Vencimiento: 31 de mayo.
Fecha sujeta a modificación a criterio de la ITA.
Presentación de estados financieros
Si el cierre de ejercicio es al 31 de diciembre, debe presentarse junto con el:
Vencimientos:
- Si el cierre de ejercicio es al 31 de diciembre: 30 de junio.
- Si el cierre de ejercicio es al 30 de junio: 31 de diciembre.
Por favor enviá el reporte antes del 15 de junio/15 de diciembre para cumplir con la presentación en fecha al FSC.