Incorporación de compañías LLC en Florida, USA

Proceso de creación y listado de documentos

A continuación detallamos los pasos y documentos necesarios para la constitución de una sociedad en Estados Unidos. Por favor, no dude en contactarnos por cualquier consulta.

Nota: Varios de los archivos PDF descargables de esta página son editables, por lo que puede descargar el documento y completarlo en su computadora. Para la firma, deberá imprimirlo, firmarlo y devolverlo escaneado.

 

Tabla de contenidos

Listado de todos los pasos del proceso, sigue los links para saltar a cada sección.

  1. Recepción y pago de factura
  2. Envío de documentación y formularios para la constitución de la sociedad
  3. Disponibilidad de nombre para la sociedad
  4. Constitución de la sociedad
  5. Confirmación de constitución
  6. Elaboración de otros documentos
  7. Obtención del Número de Identificación del Empleador (EIN)
  8. Presentación de reporte anual
  9. Presentación de forma 5472

 

 

1. Recepción y pago de factura [ 🠙 ]

Una vez aprobado el presupuesto le enviaremos la factura. El pago puede realizarse con tarjeta de crédito, débito o por transferencia bancaria. Para poder identificar el pago deberá enviar el comprobante a su abogado.
[Ver listado de precios]

 

 

2. Envío de documentación y formularios para la constitución de la sociedad [ 🠙 ]

 

2A. Completar el formulario de constitución («Onboarding Questionnaire»)

    1. Cada beneficiario final debe completar y firmar uno
      En el formulario encontrará la definición de Beneficiario Final.
      [Descargar]

 

2B. Los directores, accionistas y beneficiarios finales deben enviar la siguiente documentación

    1. Copia certificada del pasaporte
      La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador. La imagen del pasaporte debe ser clara y legible.
      No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo que adjuntamos a continuación.
      [Descargar el modelo de certificación]
    2. Copia certificada de un documento de identidad adicional
      Ej. Licencia de conducir, DNI, CI. La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador. La imagen del documento debe ser clara y legible.
      No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo que adjuntamos a continuación.
      [Descargar el modelo de certificación]
    3. Copia certificada de comprobante de domicilio con menos de tres meses desde su fecha de emisión
      La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador.
      No es necesaria una certificación formal. Preferentemente utilizar el modelo que adjuntamos a continuación.
      [Descargar el modelo de certificación]
    4. Carta de referencia profesional
      No es necesario que la emita su empleador. Puede prepararla su abogado o contador personal.
      [Descargar el modelo]
    5. Carta de referencia bancaria
      El modelo adjunto es solo una referencia. Puede contactar a su agente de cuenta o banco y solicitar una carta confirmando sus datos personales, servicios que recibe y año desde el cual está vinculado con el banco.
      [Descargar el modelo]

 

2C. Si los directores o accionistas son sociedades deben enviar la siguiente documentación

    1. Copia certificada del certificado de constitución o similar.
      La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador.
    2. Original o copia certificada del certificado de vigencia o similar.
      La certificación puede hacerla un abogado, escribano o contador.
    3. Copia certificada de estatutos.
    4. Copia del registro de accionistas.
    5. Copia del registro de directores.
    6. Copia de listado de autorizados a firmar.
    7. Por cada accionista y director deberá presentar los documentos detallados en el punto B o C según corresponda.

 

2D. Si el accionista es un trust enviar la documentación aquí detallada

    1. Copia certificada del Deed o certificado emitido por trustee
      Debe detallar: nombre del trust, settlor, beneficiarios, protector, asesor financiero, fecha de creación, si es irrevocable o revocable, si es discrecional.
    2. Del settlor
      Todos los documentos detallados en el punto B o C.
    3. Documentación de los beneficiarios
      Copia certificada del pasaporte y copia certificada del comprobante de domicilio.

 

IMPORTANTE
Toda la documentación debe estar en inglés o debidamente traducida (no se exige traducción oficial).
El departamento de cumplimiento es el encargado de revisar y aprobar la documentación. En el caso que lo considere necesario puede solicitar más documentación y/o información.

Por favor note que el trabajo no puede comenzar hasta que hayamos recibido toda la información necesaria de su parte:

  1. Para comenzar debemos recibirla, al menos, en formato digital.
  2. La documentación original deberá ser enviada a nuestra oficina de Montevideo (Juncal 1305, of 2101. Montevideo, Uruguay. C.P. 11.000).

 

 

3. Disponibilidad de nombre para la sociedad [ 🠙 ]

En el formulario de constitución («Onboarding Questionnaire») deberá detallar tres opciones de nombre para que el abogado verifique la disponibilidad.

 

 

4. Constitución de la sociedad [ 🠙 ]

La solicitud de constitución se realiza una vez que los puntos 1 y 2 fueron cumplidos. El plazo para presentar la solicitud es de 24 hs.

 

 

5. Confirmación de constitución [ 🠙 ]

El abogado confirmará la constitución de la sociedad en cuanto proceda con su solicitud. El envío de la documentación de la sociedad depende de la jurisdicción elegida.

 

 

6. Elaboración de otros documentos [ 🠙 ]

Junto con la constitución de la sociedad usted puede necesitar:

6A. Operating Agreement

6B. Certificados de Acciones o Intereses

 

 

7. Obtención del Número de Identificación del Empleador (EIN) [ 🠙 ]

El EIN sirve entre otras cosas para abrir una cuenta bancaria, solicitar licencias, presentar declaraciones de impuestos por mail. Comuníquese con su abogado para consultar el costo y gestionar su obtención.

 

 

8. Presentación de reporte anual [ 🠙 ]

Todos los años junto al pago del servicio de agente de registro de la sociedad se incluirá el gasto para el cumplimiento del reporte anual que cada jurisdicción exige.

 

 

9. Presentación de forma 5472 [ 🠙 ]

A partir de 2018 la IRS resolvió que aun las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs por sus siglas en inglés) constituidas en Estados Unidos que cuenten con un único accionista extranjero, deben presentar la forma 5472 (adicionalmente a la tradicional forma 1120).

Contacte a su contador habitual en Estados Unidos y asegúrese de cumplir con las nuevas disposiciones (en cuyo caso solo le pediremos que nos mande una copia para nuestros files).

De no contar con un contador en Estados Unidos, comuníquese con su abogado, quien le brindará información adicional y/u orientación acerca de cómo dar cumplimiento con la nueva resolución y evitar sanciones.

 

 

Por cualquier consulta, no dude en contactarse con nosotros a través de mariana.ituarte@untitled-slc.com o a través de +598 29147479.