Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa de EE. UU. exige que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, revelen a los beneficiarios reales para mejorar la transparencia y prevenir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Estamos ayudando a nuestros clientes a cumplir con estos nuevos requisitos, brindándoles asesoramiento sobre cómo realizar las declaraciones necesarias y mantener la información actualizada, asegurando el cumplimiento y evitando sanciones.
